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Actualización de la liquidación de Choice Bank Limited

Actualización de la liquidación de Choice Bank Limited

El Banco Central de Belice nombró un nuevo liquidador, Sr. Julian Murillo, para el Choice Bank Limited a finales de enero de 2020 con miras a concluir la liquidación. El nuevo liquidador ha conseguido acuerdos bancarios par… Read more
Superintendencia de Bancos de Panamá actualizó política de KYC

Superintendencia de Bancos de Panamá actualizó política de “Conozca a su cliente”

El proceso “Conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) consiste en proporcionar una serie de informaciones sobre los cuentahabientes. El proceso “Conozca a su cliente” contempla que cada cliente de un banco a… Read more
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