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Aggiornamento sulla liquidazione della Choice Bank Limited

Aggiornamento sulla liquidazione della Choice Bank Limited

La Banca centrale del Belize alla fine di gennaio 2020 ha nominato un nuovo liquidatore di Choice Bank Limited, il sig. Julian Murillo, con la intenzione di finalizzare la liquidazione della Banca. Il nuovo liquidatore ha raggiunto accordi bancari… Read more
La Soprintendenza delle Banche di Panama ha aggiornato la sua politica KYC

La Soprintendenza delle Banche di Panama ha aggiornato la sua politica "Conosci il tuo cliente"

Il processo "Conosci il tuo cliente" (KYC) consiste nel fornire una serie di informazioni sui titolari del conto. Il processo KYC coinvolge ogni cliente di una banca autorizzata ad operare nel paese, ad aggiornare periodicamente le proprie … Read more

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