conosci il tuo cliente
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La Soprintendenza delle Banche di Panama ha aggiornato la sua politica "Conosci il tuo cliente"
Il processo "Conosci il tuo cliente" (KYC) consiste nel fornire una serie di informazioni sui titolari del conto. Il processo KYC coinvolge ogni cliente di una banca autorizzata ad operare nel paese, ad aggiornare periodicamente le proprie … Leggere di piú