Paesi in Black List per le banche offshore

Il sistema finanziario internazionale ha creato una black list di paesi e regioni che considera a rischio per l’apertura di conti bancari offshore

Paesi in Black List per le banche offshore

Vuoi aprire un conto bancario offshore? Attenzione, se sei cittadino, residente o hai attività in uno di questi paesi, probabilmente non potrai aprire conti bancari in banche offshore, negli Stati Uniti o nella Comunità Europea. Nonostante questo, le banche possono analizzare la loro convenienza o meno ad aprirti un conto bancario offshore. Se sei una persona naturale o giuridica con interessi o relazionato con uno dei paesi in questa lista, ti preghiamo di prenotare una consulenza per analizzare il tuo caso e proporti una soluzione viabile.

Questa lista è estesa a tutti i paesi e territori inseriti nelle black list delle banche e istituzioni finanziarie internazionali. Non tutte le banche utilizzano la stessa lista, quindi in molti casi è possibile offrire soluzioni bancarie e finanziarie che ti permettano di fare operazioni fuori dal tuo paese.

Afghanistan

Albania

Alupka City nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Alushta, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Andisheh, Città di Teheran, Iran; Andorra

Arabia Saudita

Armenia

Armyansk, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Azerbaigian

Bahrain

Bakhchysarai, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Balcani

Beirut

Bielorussia

Bilohirsk, Città nella regione della Crimea relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Birmania, sezione 311

Bosnia Erzegovina

Bulgaria

Burundi

Cipro

Costa d'Avorio

Croazia

Cuba

Dubai

Dzhankoy, città della regione della Crimea, legata a SSI - Ucraina

Egitto

Emirati Arabi Uniti (EAU)

Eqbaliyeh, Città di Teheran, Iran

Eslamshahr è una città e capitale della contea di Eslamshahr, provincia di Teheran, Iran

Estonia

Feodosia, Città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Georgia

Giordania

Halab è l'antico nome di Aleppo nel nord della Siria

Hong Kong

Iran

Iraq

Isola di Man

Isole Cook

Israele

Jamahiriya araba libica, Nome ufficiale della Libia dal 1977 al 2011

Jersey, Isole del Canale

Jugoslavia

Kantry, Russia

Karaj, Città di Teheran, Iran

Kazakistan

Kerch, Città nella regione della Crimea

Kirkuk è una città in Iraq

Krasnoperekopsk, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Kuwait

Lettonia

Libano

Liberia

Libia

Lituania

Macedonia

Malard, Città di Teheran, Iran

Mali

Marocco

Mauritania

Mauritius

Moldavia

Montenegro

Montserrat

Nauru ufficialmente la Repubblica di Nauru (Nauruan: Repubrikin Naoero) ed anticamente conosciuta come Pleasant Island

Nicaragua

Nigeria

Oman, paese della costa sudorientale della penisola arabica che conta gli Emirati Arabi Uniti

Pakdasht, città di Teheran, Iran

Palestina

Parand, Città di Teheran, Iran

Pardis, città del distretto di Bumehen della contea di Pardis

Pishva, città e capitale della Contea di Pishva

Polonia

Qatar

QODS, città e capitale della contea di Wods

Repubblica Ceca

Repubblica Centrafricana - Sanzioni

Repubblica Democratica del Congo -Sanzioni

Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord)

Repubblica democratica popolare di Corea, Sezione 311, Misure speciali

Repubblica Islamica dell'Iran

Robat Karim, città e capitale della contea di Robat Karim

Romania

Russia

Saky, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

San Vincenzo e le Grenadine

Sao Tome e Principe, Giurisdizione ad alto rischio del GAFI

Sebastopoli, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Serbia

Shahriyar, Città di Teheran, Iran

Simferopol, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Siria

Slovacchia

Slovenia

Somalia

Stary Krym, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Sud Sudan

Sudak, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Sudan e Darfur

Tadmur, Siria

Teheran, Capitale dell'Iran

Tunisia, Paese altamente suscettibile al terrorismo a causa dei suoi confini con la Libia

Turchia

Turkmenistan, confine con l'Iran

Ucraina, Sezione 311, Misure speciali

Ungheria

Uzbekistan, nazione dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica

Vanuatu

Varamin, Provincia in Iran

Venezuela

Yalta, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Yemen

Yevpatoria, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina

Zimbabwe

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