Vuoi aprire un conto bancario offshore? Attenzione, se sei cittadino, residente o hai attività in uno di questi paesi, probabilmente non potrai aprire conti bancari in banche offshore, negli Stati Uniti o nella Comunità Europea. Nonostante questo, le banche possono analizzare la loro convenienza o meno ad aprirti un conto bancario offshore. Se sei una persona naturale o giuridica con interessi o relazionato con uno dei paesi in questa lista, ti preghiamo di prenotare una consulenza per analizzare il tuo caso e proporti una soluzione viabile.
Questa lista è estesa a tutti i paesi e territori inseriti nelle black list delle banche e istituzioni finanziarie internazionali. Non tutte le banche utilizzano la stessa lista, quindi in molti casi è possibile offrire soluzioni bancarie e finanziarie che ti permettano di fare operazioni fuori dal tuo paese.
Afghanistan
Albania
Alupka City nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Alushta, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Andisheh, Città di Teheran, Iran; Andorra
Arabia Saudita
Armenia
Armyansk, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Azerbaigian
Bahrain
Bakhchysarai, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Balcani
Beirut
Bielorussia
Bilohirsk, Città nella regione della Crimea relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Birmania, sezione 311
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Burundi
Cipro
Costa d'Avorio
Croazia
Cuba
Dubai
Dzhankoy, città della regione della Crimea, legata a SSI - Ucraina
Egitto
Emirati Arabi Uniti (EAU)
Eqbaliyeh, Città di Teheran, Iran
Eslamshahr è una città e capitale della contea di Eslamshahr, provincia di Teheran, Iran
Estonia
Feodosia, Città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Georgia
Giordania
Halab è l'antico nome di Aleppo nel nord della Siria
Hong Kong
Iran
Iraq
Isola di Man
Isole Cook
Israele
Jamahiriya araba libica, Nome ufficiale della Libia dal 1977 al 2011
Jersey, Isole del Canale
Jugoslavia
Kantry, Russia
Karaj, Città di Teheran, Iran
Kazakistan
Kerch, Città nella regione della Crimea
Kirkuk è una città in Iraq
Krasnoperekopsk, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Kuwait
Lettonia
Libano
Liberia
Libia
Lituania
Macedonia
Malard, Città di Teheran, Iran
Mali
Marocco
Mauritania
Mauritius
Moldavia
Montenegro
Montserrat
Nauru ufficialmente la Repubblica di Nauru (Nauruan: Repubrikin Naoero) ed anticamente conosciuta come Pleasant Island
Nicaragua
Nigeria
Oman, paese della costa sudorientale della penisola arabica che conta gli Emirati Arabi Uniti
Pakdasht, città di Teheran, Iran
Palestina
Parand, Città di Teheran, Iran
Pardis, città del distretto di Bumehen della contea di Pardis
Pishva, città e capitale della Contea di Pishva
Polonia
Qatar
QODS, città e capitale della contea di Wods
Repubblica Ceca
Repubblica Centrafricana - Sanzioni
Repubblica Democratica del Congo -Sanzioni
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord)
Repubblica democratica popolare di Corea, Sezione 311, Misure speciali
Repubblica Islamica dell'Iran
Robat Karim, città e capitale della contea di Robat Karim
Romania
Russia
Saky, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
San Vincenzo e le Grenadine
Sao Tome e Principe, Giurisdizione ad alto rischio del GAFI
Sebastopoli, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Serbia
Shahriyar, Città di Teheran, Iran
Simferopol, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Siria
Slovacchia
Slovenia
Somalia
Stary Krym, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Sud Sudan
Sudak, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Sudan e Darfur
Tadmur, Siria
Teheran, Capitale dell'Iran
Tunisia, Paese altamente suscettibile al terrorismo a causa dei suoi confini con la Libia
Turchia
Turkmenistan, confine con l'Iran
Ucraina, Sezione 311, Misure speciali
Ungheria
Uzbekistan, nazione dell'Asia centrale ed ex Repubblica Sovietica
Vanuatu
Varamin, Provincia in Iran
Venezuela
Yalta, Città nella regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Yemen
Yevpatoria, città della regione della Crimea, relativa alle Identificazioni delle sanzioni settoriali (SSI) – Ucraina
Zimbabwe
