Países en la lista negra de bancos offshore

El sistema financiero internacional ha creado una lista negra de países y regiones, considerados un riesgo para la apertura de cuentas bancarias offshore.

Países en la lista negra de bancos offshore

¿Quieres abrir una cuenta bancaria offshore en el extranjero? Debes hacer atención, si eres ciudadano, residente o tienes actividades o relaciones de negocios con uno de estos países o regiones, probablemente no podrás abrir una cuenta bancaria offshore en los Estados Unidos o en la Comunidad Europea. A pesar de ello, los bancos pueden analizar si les conviene o no abrirte una cuenta bancaria offshore. Si eres una persona natural o jurídica con intereses en, o relacionado con cualquiera de los países de esta lista, por favor solicita una consulta para analizar tu caso y proponerte una solución viable.

Esta lista se extiende a todos los países y territorios incluidos en la lista negra de los bancos y las instituciones financieras internacionales. No todos los bancos utilizan la misma lista, por lo que en muchos casos es posible ofrecer soluciones bancarias y financieras que te permitan realizar transacciones fuera de tu país.

Afganistán

Albania

Alushta, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Andisheh, Ciudad en Teherán, Irán

Andorra

Arabia Saudita

Armenia

Armyansk, ciudad de la región de Crimea, con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Azerbaiyán

Bahrein

Bakhchysarai, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Balcanes

Beirut

Belarús

Bilohirsk, ciudad en la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Birmania, Sección 311

Bosnia Herzegovina

Bulgaria

Burundi

Chipre

Ciudad de Alupka en la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Costa de Marfil

Croacia

Cuba

Dubai

Dzhankoy, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Egipto

Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Eqbaliyeh, Ciudad de Teherán, Irán

Eslamshahr es una ciudad y la capital del condado de Eslamshahr, provincia de Teherán, Irán

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

Feodosia, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Georgia

Halab es el antiguo nombre de Alepo en el norte de Siria

Hong Kong

Hungría

Irán

Iraq

Isla de Man

Islas Cook

Israel

Jamahiriya Árabe Libia, Nombre oficial de Libia de 1977 a 2011

Jersey, Isla del Canal

Jordania

Kantry, Rusia

Karaj, Ciudad de Teherán, Irán

Kazajstán

Kerch, ciudad de la región de Crimea

Kirkuk es una ciudad en Irak

Krasnoperekopsk, ciudad de la región de Crimea relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Kuwait

Letonia

Líbano

Liberia

Libia

Lituania

Macedonia

Malard, Ciudad de Teherán, Irán

Malí

Marruecos

Mauricio

Mauritania

Moldova

Montenegro

Montserrat

Nauru oficialmente la República de Nauru (Nauruan: Repubrikin Naoero) y anteriormente; conocida como la Isla Agradable

Nicaragua

Nigeria

Omán, país de la costa sudeste de la Península Arábiga que cuenta con los EAU

Pakdasht, ciudades de Teherán, Irán

Palestina

Parand, Ciudad de Teherán, Irán

Pardis, ciudad del distrito de Bumehen del condado de Pardis

Pishva, ciudad y capital del condado de Pishva

Polonia

Qatar

QODS, ciudad y capital del condado de Wods

República Centroafricana -Sanciones

República Checa

República Democrática del Congo

República Islámica de Irán

República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte)

República Popular Democrática de Corea, Sección 311, Medidas especiales

Robat Karim, ciudad y capital del condado de Robat Karim

Rumania

Rusia

Saky, Ciudad en la región de Crimea, Relacionado con SSI, Ucrania

San Vicente y las Granadinas

Santo Tomé y Príncipe, jurisdicción de alto riesgo del GAFI

Serbia

Sevastopol, ciudad de la región de Crimea, relacionada con SSI, Ucrania

Shahriyar, Ciudad de Teherán, Irán

Simferopol, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Siria

Somalia

Stary Krym, Ciudad en la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Sudak, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Sudán Del Sur

Sudán y Darfur

Tadmur, Siria

Teherán, capital de Irán

Túnez, País altamente susceptible al terrorismo debido a sus fronteras con Libia

Turkmenistán, frontera de Irán; Emiratos Árabes Unidos (EAU)

Turquía

Ucrania, Sección 311, Medidas especiales

Uzbekistán, nación de Asia central y ex República Soviética

Vanuatu

Varamin, provincia de Irán

Venezuela

Yalta, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Yemen

Yevpatoria, ciudad de la región de Crimea, relacionada con Identificaciones de Sanciones Sectoriales (SSI) – Ucrania

Yugoslavia

Zimbabwe

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