KYC
KYC
¿Qué documentos legales hacen falta para un sitio web?
La información legal de los sitios web no suele resultar muy atractiva para los lectores. Muchos deciden pasar por alto este contenido, porque consideran, erróneamente, que les hace perder el tiempo, ya que no comprenden los térm… Read more
Superintendencia de Bancos de Panamá actualizó política de “Conozca a su cliente”
El proceso “Conozca a su cliente” (KYC, por sus siglas en inglés) consiste en proporcionar una serie de informaciones sobre los cuentahabientes. El proceso “Conozca a su cliente” contempla que cada cliente de un banco a… Read more
La Soprintendenza delle Banche di Panama ha aggiornato la sua politica "Conosci il tuo cliente"
Il processo "Conosci il tuo cliente" (KYC) consiste nel fornire una serie di informazioni sui titolari del conto. Il processo KYC coinvolge ogni cliente di una banca autorizzata ad operare nel paese, ad aggiornare periodicamente le proprie … Read more
Banks of Panama Supervisory Authority updates “Know Your Customer” policy
The “Know Your Customer” (KYC) process consists in sharing a series of information on its accountholders. The “Know Your Customer” process provides that each customer of a bank authorized to operate in the country periodically… Read more
¿Qué es el KYC y para qué sirve?
El KYC realmente es un conjunto de procedimientos que utilizan personas naturales y jurídicas para obtener y confirmar determinados datos e informaciones sobre sus antiguos y nuevos clientes.
Los procedimientos KYC se han convertido en una … Read more
Cos'è il KYC e a cosa serve?
Il KYC è in realtà un insieme di procedure utilizzate dalle persone fisiche e giuridiche per ottenere e confermare certi dati e informazioni sui loro vecchi e nuovi clienti.
Le procedure KYC sono diventate un obbligo legale per la st… Read more
What is KYC and for what is it used?
KYC is really a se of procedures that natural and juridical people use to obtain and confirm given data and information about their older and new customers.
The KYC procedures have become a legal obligation , in the immense majority of businesses,… Read more