¿Es delito ocultar la proveniencia de las criptomonedas?

Las autoridades tienden a evitar que se pueda ocultar la proveniencia de las criptomonedas

¿Es delito ocultar la proveniencia de las criptomonedas?

Muchos se preguntan si es delito ocultar la proveniencia de las criptomonedas, siendo que han sido desarrolladas como monedas descentralizadas

Las autoridades tienden a evitar que se pueda ocultar la proveniencia de las criptomonedas

La respuesta es depende, visto que ocultar la proveniencia de las criptomonedas, si estas son producto de un delito, es castigado. ¿Tienes dudas? ¡Consúltanos!

Las criptomonedas actuales entre las que podemos encontrar Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple, se están utilizando en todo el mundo como nuevo método de pago. También, como depósito de valor e incluso forma de inversión. Sin embargo, también existen funciones de uso totalmente contrarias a lo anterior y que residen en fines ilegales como cometer una estafa y blanquear dinero. Ante esta situación se nos plantea la problemática de la escasez normativa existente en cuanto a la regulación de las criptodivisas. Aunque, las normativas internacionales han avanzado con el fin de prevenir todo tipo de delitos relacionados con el uso de este innovador método de pago.

Organizaciones criminales y criptomonedas como su moneda de cambio

Antes de nada, cabe destacar el origen de las criptomonedas en sí. Ya que estas se originaron como una forma de pago descentralizada, sin la intervención de intermediarios. El problema es que muchos de sus usuarios se piensas que esta acción es una garantía de anonimato. No es totalmente cierto.

Cada vez más, los gobiernos insisten en controlar las criptomonedas y establecen protocolos con el fin de rastrear los pagos realizados con ellas. A pesar de que las criptomonedas anónimas son legales en la mayoría de los países, no lo son en otros. El uso de criptomonedas con el fin de un lavado de dinero o de los ataques de ransomware es castigado penalmente. Las autoridades pertinentes de cada país están totalmente centradas en detectar el mal uso de las criptomonedas por parte de sus usuarios.

En Estados Unidos, por ejemplo, ha sido sancionado al protocolo Tornado Cash que permitía ocultar el origen y el destino de las criptomonedas y tokens.  Así que es necesario estar al tanto de las normativas implementadas en este ámbito.

Las normativas vigentes que regulan los fines delictivos de las criptomonedas

Casi todos los países han implementado legislaciones para controlar, de una u otra forma, a los criptoactivos.  Las autoridades están contrarias a que se pueda ocultar la proveniencia de las criptomonedas.

En caso de que necesites realizar un modelo de compliance para tu empresa, es necesario que cuentes con un equipo de abogados especialistas en criptomonedas. Si deseas mantener el anonimato en determinadas operaciones con criptomonedas, consúltanos y te indicaremos las opciones.

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