La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ redactó una lista de los 10 países que más utilizan sociedades offshore
En la investigaciòn conocida internacionalmente como los Papeles de Pandora la ICU creó una lista de los 10 países que más utilizan sociedades offshore. La lista muestra que ciudadanos de Rusia, Gran Bretaña y Argentina son los que más se benefician de las sociedades offshore.
Los documentos sacan a la luz pública 14 bufetes jurídicos (Caporaso & Partners no está en la lista) ¨culpables¨ de la creación de sociedades offshore para políticos de América Latina y otros países.
De estos despachos, a los cuales les extrajeron la información confidencial, sin su consentimiento, ocho se ubican en Latinoamérica y el Caribe: dos en Panamá (Alcogal y OMC), tres en Belice y tres en Islas Vírgenes Británicas.
Los resultados de la investigación están siendo publicados en todo el mundo. En los Papeles de Pandora han quedado involucrados desde presidentes latinoamericanos en funciones, como Guillermo Lasso y Sebastián Piñera. Además de artistas como Shakira y Miguel Bosé y los técnicos de fútbol Pep Guardiola y Carlos Ancelotti, que evidentemente fueron mal asesorados.
¿Qué nacionalidades aparecen más en los Papeles de Pandora?
El estudio encontró que los ciudadanos rusos eran los beneficiarios finales que más aparecían en los Papeles de Pandora. Los beneficiarios son aquellas personas que, sin mostrar casi nunca su identidad, logran las ganancias y son los titulares reales de las sociedades offshore, fideicomisos y cuentas bancarias.
Un total de 4.437 rusos están incluidos en los Papeles de Pandora, casi mil más que los ocupantes del segundo puesto del ranking: los británicos, con 3.506. En el tercer puesto se ubican los argentinos, con 2.521.
En el listado de los 10 primeros en el ranking de beneficiarios de las sociedades offshore aparecen también: China (2.382), Brasil (1.897), Ucrania (1.546), Venezuela (1.212), Chipre (1.052), Italia (792) y Guatemala (658).
En el caso de Venezuela, el nombre más mencionado es el de Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA y ex ministro de Petróleo. Este era uno de los hombres de mayor confianza de Hugo Chávez. En los Papeles de Pandora también están empresarios venezolanos vinculados al chavismo, como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar, Javier Alvarado y Omar Farías.
Según el medio Armando.info, que fue uno de los que estuvo en la investigación de los Papeles de Pandora, el bufete jurídico Alcogal, con sede en Panamá, registró 51 de las 78 sociedades offshore que permitieron el blanqueo de 2.000 millones de dólares, como pagos originados en la Banca Privada de Andorra, por comisiones y sobornos a funcionarios del gobierno chavista.
