OCED
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Intercambio de informaciones tributarias: ¡increíble, pero cierto!
Siete países, entre ellos varios considerados paraísos fiscales, fueron reconocidos como “cumplidores” de los estándares internacionales de transparencia tributaria, de acuerdo con una revisión por pares, reali… Read more
La procedura di conformità bancaria per aprire un conto bancario offshore
Se sei interessato ad aprire un conto in una banca offshore, oppure acquistare o registrare un'attività all'estero e diversificare adeguatamente il tuo patrimonio personale o aziendale, presta attenzione alle informazioni che trovi qui… Read more
El procedimiento de cumplimiento bancario para abrir una cuenta bancaria offshore
Si estás interesado en abrir una cuenta en un banco offshore, o en comprar o registrar un negocio offshore y diversificar adecuadamente tu patrimonio personal o empresarial, presta atención a la siguiente información.
Cuando s… Read more
The bank compliance procedure for opening an offshore bank account
If you are interested in opening an offshore bank account, or else in acquiring or registering an activity overseas and adequately diversify your personal or company patrimony, pay attention to the information below.
At the time of asking an offsh… Read more
¿Qué es el KYC y para qué sirve?
El KYC realmente es un conjunto de procedimientos que utilizan personas naturales y jurídicas para obtener y confirmar determinados datos e informaciones sobre sus antiguos y nuevos clientes.
Los procedimientos KYC se han convertido en una … Read more
Cos'è il KYC e a cosa serve?
Il KYC è in realtà un insieme di procedure utilizzate dalle persone fisiche e giuridiche per ottenere e confermare certi dati e informazioni sui loro vecchi e nuovi clienti.
Le procedure KYC sono diventate un obbligo legale per la st… Read more
What is KYC and for what is it used?
KYC is really a se of procedures that natural and juridical people use to obtain and confirm given data and information about their older and new customers.
The KYC procedures have become a legal obligation , in the immense majority of businesses,… Read more